Nuo 2003 m. lapkričio mėn. Federalinė finansų priežiūros institucija (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) pagal Vokietijos bankininkystės įstatymo (KWG) 6a straipsnį turi teisę uždrausti bankams išduoti (mokėjimo) nurodymus dėl tam tikrų jų turimų sąskaitų. Šie įgaliojimai buvo nustatyti po teroristų finansavimo. – Žr. “Address Spoofing”, “Observation Note”, Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu, “Money Laundering”, “Identity Theft”, “Account Disclosure”, “Account”, “False”, “Customer Data Information Obligation”. – Plg. 2003 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 72, 2007 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 216 (teisėsaugos institucijų paklausimai), taip pat atitinkamos BaFin metinės ataskaitos skyrių “Skersinio pjūvio užduotys”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/