Rechtmatig opgerichte en naar behoren gestichte vennootschappen, – die geen banken zijn, – doch niettemin financiële transacties verrichten door – in hoofdzaak op korte termijn middelen aan te trekken en – deze op lange termijn uit te lenen – d.w.z. zich bezig te houden met looptijdtransformatie – of deze te kanaliseren naar door insolventie bedreigde ondernemingen. Dergelijke ondernemingen zijn onder meer hedgefondsen en gestructureerde beleggingsvehikels. Deze ondernemingen zijn nog niet door toezichthoudende autoriteiten gecontroleerd. – Ondergronds bankieren, d.w.z. een netwerk van financiële diensten dat deel uitmaakt van de legale mondiale financiële stromen, en dat noch bij wet noch door toezicht is toegestaan. Het risico van verlies op deze parallelle markt is zeer groot. – Zie bancaire regelgevingsparadox, daimonion, domicilie verhullen, financiële investeerder, frontrunning, geheime tip, witwassen, getto-bankieren, geldovermakingstussenpersonen, witwassen, stichtingsfraude, kapitaalmarkt, grijs, obrist’s fee, yield chasing, peer-to-peer lending, wrekende engel, registergeld, overmakingsdiensten, schaduwbankieren, ondergronds bankieren, angle brokers. – Cf. Financial Stability Report 2012, blz. 67 e.v. (gedetailleerde presentatie van het gebied), Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van maart 2014, blz. 15 e.v. (gedetailleerde presentatie; overzichten; literatuurverwijzingen).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/