Het bewerkstelligen van de levering van contant geld, giraal geld of elektronische betaalmiddelen door een opdrachtgever aan zijn cliënt. Sinds oktober 2009 is de wet op de betalingsdiensten van toepassing op de commerciële exploitatie van dergelijke ondernemingen. Wet op het toezicht. – Een ernstig probleem vormen de aanbieders van geldovermakingsdiensten zonder vergunning, gewoonlijk in etnisch gesegregeerde omgevingen. Zij worden onder meer verdacht van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. – Zie stoomkamer, financiële tussenpersoon, witwassen van geld, hawala, tussenpersoon voor geldoverdracht, getto-bankieren, ondergronds bankieren, hoekmakelaar, betalingsinstelling. – Zie BaFin-jaarverslag 2003, blz. 71, BaFin-jaarverslag 2004, blz. 83 e.v. (bijzondere toezicht- en onderzoeksmaatregelen), alsook het respectieve BaFin-jaarverslag.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/