Laajalle levinnyt käytäntö epäilyttävän sijoitusneuvonnan yhteydessä, jossa – kotimainen osoite ilmoitetaan selvästi kirjeenvaihdossa ja sopimuksessa, – mutta se on lähes tunnistamaton niin sanotussa “pienessä painetussa tekstissä” (US: fine print: helposti ohitettavissa oleva, näennäisesti satunnainen ja tavallisesti tarkoituksellisesti pienillä kirjaimilla painettu lisäehto), ja – tavallisesti sopimuksen toiselle sivulle alareunaan kirjoitettu – offshore-rahoituskeskuksessa sijaitseva osoite ilmoitetaan lailliseksi kotipaikaksi. Kuten useaan otteeseen on osoitettu, oikeustoimet pyöräkauppiaita vastaan (henkilö, joka tekee kauppoja huijarimaisesti, epärehellisesti ja epäreilusti) ovat lähes täysin tuloksettomia. – Jos kyseessä on petollinen veloitus, tietty osoite ja tilinumero. Tili kuuluu yleensä EU:n kansalaiselle, joka on yleensä varaton. Henkilö siirtää näin kerätyt tulot ulkomailla olevalle tilille, joka on lähes aina offshore-rahoituskeskuksessa. Hän saa tästä palvelusta pienen palkkion. – Toistaiseksi on osoitettu, että jopa nokkelat talousrikospoliisit (valveutuneet talousrikospoliisit) tuskin pystyvät jäljittämään huijareiden todellista kotipaikkaa. Oikeudelliset toimet niitä vastaan, jotka antoivat tilinsä käyttöön tätä tarkoitusta varten, osoittautuivat myös hyödyttömiksi, koska vilpillistä tarkoitusta ei voitu osoittaa. – Ks. osoitteiden väärentäminen, tiedot, naamioitu, todentamisvaatimus, pankkitiedot, valvonta, epäsuora, sinisen taivaan lait, huomautus, höyryhuone, mahdollistava tekijä, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän rahanpesun vastaiset toimet, rahanpesun selvittelykeskus, finanssikorppikotka, rahoitusvakausfoorumi, rahanpesu, lahjansiirto, groupe de contact, säätiöpetos, korkean riskin maat, hawala, internet-tarjoukset, tili, anonyymi, tilin ilmoittaminen, offshore-rahoituskeskukset, rinnakkaispankkitoiminta, pumppaus ja polkumyynti, kostoenkelit, maanalainen pankkitoiminta, kosketeltavuus, kulmavälittäjät.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/