Sąskaitos atveju – įrašas sąskaitos įraše, rodantis, kad tam tikra sąskaitoje esanti pinigų suma laikinai nėra prieinama sąskaitos turėtojui. Pavyzdžiui, sąskaitos turėtojas įnešė čekį kreditui gauti, bet bankas jo dar neatsiėmė (pavyzdžiui, neseniai įneštam čekiui gali būti uždėtas areštas, kad būtų galima gauti laiko čekiui išgryninti), arba – siekiant parodyti, kad sąskaitą reikia specialiai tvarkyti dėl kitų priežasčių, įskaitant reguliavimo priežastis. – Žr. adreso suklastojimą, autentiškumo patvirtinimo reikalavimą, Finansinių veiksmų darbo grupę dėl pinigų plovimo, grėsmių analizę, pinigų plovimą, sąskaitų tikrinimą, sąskaitų blokavimą, teroristų finansavimą, mokėjimo operacijų reglamentą.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/