Käteisen rahan kuljettaminen paikasta toiseen tavanomaisen pankkijärjestelmän ulkopuolisten palveluntarjoajien (hawaladers) toimesta, yleensä – usein erityisesti järjestäytyneiden – käteislähettiläiden toimesta. Sana “hawala” tarkoittaa arabian rahoituskielellä rahalähetystä, siirtoa. – Ks. rahanpesu, rahansiirtojen välittäjät, ghettopankkitoiminta, kotisiirrot, asiakastietoja koskeva tiedonantovelvollisuus, rinnakkaispankkitoiminta, maanalainen pankkitoiminta, maksuliikeasetus, korkotietoasetus. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2004, s. 80 ja sitä seuraavat sekä vastaava BaFinin vuosikertomus, EKP:n kuukausiraportti helmikuulta 2007, s. 95 ja sitä seuraavat (siirtolaismaksut; määritelmät; yleiskatsaukset).
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/