Bir müdürden müşterisine nakit, giro para veya elektronik ödeme araçlarının tesliminin sağlanması. Ekim 2009’dan bu yana, Ödeme Hizmetleri Yasası bu tür işletmelerin ticari faaliyetlerine uygulanmaktadır. Gözetim Yasası. – Genellikle etnik olarak ayrıştırılmış ortamlarda bulunan lisanssız para transferi hizmeti sağlayıcıları ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Diğer suçların yanı sıra kara para aklama ve terörün finansmanından da şüpheleniliyor. – Bkz. buhar odası, finansal ajan, kara para aklama, hawala, para transferi aracısı, getto bankacılığı, yeraltı bankacılığı, açı komisyoncusu, ödeme kurumu. – Bkz. 2003 BaFin Yıllık Raporu, s. 71, 2004 BaFin Yıllık Raporu, s. 83 vd. (özel denetim ve soruşturma tedbirleri) ve ilgili BaFin Yıllık Raporu.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/