Gokhuis. (gokhuis, casino)

Een ruimte of faciliteit waar gokken wordt beoefend. – Voor de exploitatie van een casino in Duitsland is een vergunning vereist en het casino staat onder staatstoezicht. De wet op het witwassen van geld (GwG) van 1993 specificeert in § 14 in welke mate casino’s interne voorzorgsmaatregelen tegen het witwassen van geld moeten nemen. In artikel 10 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 inzake de voorkoming van Het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vereist dat casino’s de identiteit van hun klanten, ongeacht het bedrag van de gekochte fiches, onmiddellijk vóór of bij het betreden van het casino registreren, identificeren en verifiëren – Zie bookmaker, financiële weddenschappen, geldhark, fiche, rekeningopenbaarmaking, loterij, wedkantoren, secundaire ID.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/