JT arba ES išleistos taisyklės dėl terorizmu įtariamų asmenų ir subjektų (“tikslinių subjektų”) sąskaitų (apribojimai laisvai įvardytiems subjektams gauti bet kokias lėšas ir ekonominius išteklius, priklausančius fiziniams ar juridiniams asmenims arba jų kontroliuojamus. ES yra sukūrusi visų asmenų, grupių, juridinių asmenų, įstaigų ir kt., kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, duomenų bazę.) – Žr. pastabą, fiksuotoji sąskaita, Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu, finansinis embargas, pinigų plovimas, teroristų finansavimas. – Plg. 2003 m. Deutsche Bundesbank metinę ataskaitą, p. 168 ir toliau, 2004 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 39, 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 234 ir toliau (atsargumo priemonių Vokietijoje apžvalga), taip pat atitinkamą BaFin metinės ataskaitos skyrių “Tarpsektorinės užduotys”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/