De verplichte openbaarmaking van cliëntgegevens door een instelling aan derden. Wettelijke bepalingen dwingen banken om in bepaalde gevallen informatie te verstrekken aan autoriteiten zoals het openbaar ministerie, het belastingkantoor en de insolventierechter, zelfs zonder de toestemming en medeweten van de rekeninghouder. Dit zet klanten ertoe aan hun persoonsgegevens te verbergen wanneer zij een rekening openen. – De aanbeveling, ook referentie genoemd, die door de bank op verzoek van een cliënt wordt gedaan aan een door de rekeninghouder aangewezen persoon of instantie. – Zie adresspoofing, bankgeheim, financiële aasgieren, witwassen, identiteitsverificatieplicht, internetaanbiedingen, rekening, anoniem, rekening, vals, rekeningopenbaarmaking, rekeningblokkering, informatieplicht klantengegevens, volmacht, schaduwbankieren, nominee, blackboard business, regelgeving betalingsverkeer.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/