Reikalavimas pagal priežiūros teisę ir Pagrindinis visų kovos su pinigų plovimu taisyklių pagrindas, pagal kurį reikalaujama, kad finansiniai ir kiti finansinius sandorius atliekantys tarpininkai kruopščiai tikrintų savo klientų tapatybę. – Plačiąja prasme – tai ir procedūrų naudojimas siekiant užtikrinti, kad iš klientų ir klientams siunčiami pranešimai pasiektų juos nesutrumpintus ir nepakeistus (kad jie nebūtų pakeisti ar pakeisti gabenimo metu). – Žr. banko informacija, banko paslaptis, Finansinės žvalgybos skyrius, finansų agentas, finansinis grifas, pinigų plovimas, tapatybės patikrinimo prievolė, pasiūlymai internetu, sąskaita, anoniminė sąskaita, sąskaita, netikra sąskaita, sąskaitos atskleidimas, sąskaitos blokavimas, kliento duomenų informavimo prievolė, atsekamumas, įrašų saugojimas, šešėlinė bankininkystė, nominalusis asmuo, juodosios lentos verslas, mokėjimo operacijų reguliavimas.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/