paslaugų teikėjai, kurie naudoja įvairius abejotinus metodus, kad priverstų asmenis pasirašyti sutartį prieš jų valią, kai nebūtinai turi būti įvykdyti baudžiamosios teisės reikalavimai dėl sukčiavimo. Tačiau, kadangi sukčiai paprastai moka savo klientams per banką, atitinkamos institucijos taip pat diskredituojamos dėl to, kad remia sukčių schemas. Priežiūros institucijos gali tik atkreipti bankų dėmesį į tokius abejotinus verslo santykius, bet negali nurodyti nutraukti sąskaitos. – Žr. “Beschores”, “šaltąjį skambutį”, “daimonioną”, “darkrooming”, gyvenamosios vietos slėpimą, finansinius forumus, finansinius grifus, pinigų siurbikus, aukso apgaulę, kapitalo rinką, “pilkąją”, melo ir apgaulės tezę, “angelus keršytojus”, nepageidaujamus laiškus, sukčiavimą pervedant pinigus, kampinius brokerius. – Plg. 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 242 f. (BaFin negali įsikišti tiesiogiai; sukčiai sėkmingai ginasi teisme nuo sąskaitos panaikinimo).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/