Valeandmete kasutamine – tavaliselt mitte ainult aadressi kohta kitsamas tähenduses, vaid ka muude asjaolude kohta – äritehingutes ja ka panga suhtes. – Pangas konto avamine ja säilitamine vale identiteedi all. – Hinnangute kohaselt oli 2011. aasta alguses viis protsenti kõigist Saksamaa kontodest valenime all; Prantsusmaa puhul oli see näitaja viisteist protsenti ja Šveitsi puhul umbes kakskümmend protsenti. Peamine põhjus aadresside võltsimiseks, lisaks hirmule andmete kokkulangemise (andmete sobitamise) ees maksuameti poolt, näib olevat varade varjamine abikaasade ja teiste pereliikmete, sealhulgas rahahimuliste pärijate eest. – Kodukoha varjamine kahtlaste pakkujate poolt finantsturul. – Vt autentimisnõue, pangateave, pangasaladus, vaatlusmärkus, rahapesu andmebüroo, finantskiskja, rahapesu, identiteedivargus, identiteedi kontrollimise nõue, internetipakkumised, konto, anonüümne, konto, vale, konto avalikustamine, konto blokeerimine, kliendiandmete teavitamise nõue, turu läbipaistvus, varipangandus, nominee, kostajaingel, mustandäri, konfidentsiaalsus, maksetehingute määrus.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/