Kalbant apie finansų rinkas, fizinis asmuo arba įmonė, kuri išoriškai vykdo sandorius savo sąskaita, tačiau iš tikrųjų vykdo nežinomos trečiosios šalies pavedimus. Tokiu būdu į rinką patenka daugiausia vidiniai asmenys ir nusikaltėliai, tačiau svarbus vaidmuo tenka ir mokesčių vengimui, ypač atidarant atitinkamas sąskaitas. – Žr. adreso suklastojimas, pabėgę pinigai, pinigų plovimas, tapatybės patikrinimo reikalavimas, sandoriai su viešai neatskleista informacija, sąskaitos blokavimas, sąskaita, melaginga sąskaita, kliento duomenų informacijos reikalavimas, paskirtasis asmuo, paslapčių spąstai, įgaliojimas, skalpavimas, fiktyvūs sandoriai, gatvės pavadinimas, fiduciarinė sutartis, tuneliavimas, plovimo pardavimai, mokėjimo operacijų reglamentas, antroji tapatybė.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/