Underground banking (yleensä myös saksaksi, harvemmin myös underground banking system)

Sääntelykielellä pankki- ja rahoituspalvelujen tarjoaminen ilman lupaa (mikä tahansa verkosto tai mekanismi, jota voidaan käyttää varojen tai arvon siirtämiseen paikasta toiseen joko jättämättä virallista paperijälkeä koko tapahtumasta tai kulkematta lainkaan säänneltyjen rahoituslaitosten kautta, mukaan luettuna hawala). Se keskittyy suurelta osin etnisesti eriytettyihin ryhmiin yhteiskunnan sisällä, kuten Meksikosta ja Aasiasta tuleviin maahanmuuttajiin Yhdysvalloissa, joita lähestytään siellä mieluiten höyrysaunoista, tai turvapaikanhakijoihin, vierastyöläisiin ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajiin Euroopassa. Ei ole harvinaista, että mustassa pörssissä tarjotaan kaikenlaisia väärennettyjä ja väärennettyjä papereita, erityisesti niitä, jotka uhkaa takavarikointi. Lisäksi rahanpesun vaara on täällä erityisen suuri. Näistä ilmeisistä seikoista huolimatta asiakasuskollisuutta pidetään maanalaisessa pankkitoiminnassa epätavallisen korkeana. – Katso Blind Pool, Bonhase, Väärennetty kortti, Höyryhuone, Kotipaikan kätkeminen, Rahoitustiedusteluyksikkö, Rahoitusagentti, Rahoitusvyyhti, Salainen vinkki, Rahanpesu, Rahansiirtoagentit, Gettopankkitoiminta, Kulta-arvo, Grudge-efekti, Säätiön huijaus, Kansainvälinen liikeyhtiö, internet-tarjoukset, hawala, ostotoimeksiannot, luvaton, asiakaskapitalismi, offshore-rahoituskeskukset, vertaislainaus, sekkien asettaminen, rahalähetyspalvelut, varjopankkitoiminta, skimmaus, ymmärrettävyys, valuutanvaihtotoimistot, kulmameklarit, korko, kaksinumeroinen. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2003, s. 71, s. 73 f., BaFinin vuosikertomus 2004, s. 82, BaFinin vuosikertomus 2005, s. 185 (phishing), BaFinin vuosikertomus 2007, s. 215 (pakettipalvelut valvonnan tähtäimessä) sekä vastaava BaFinin vuosikertomus, luku “Poikkileikkaustehtävät”, Rahoitusvakausraportti 2012, s. 67 ja sitä seuraavat sivut (koko varjopankkisektorin perusteellinen analyysi).

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/