Ordre par téléphone, non autorisé (unauthorised telephone order)

Des personnes s’adressent à un établissement par téléphone, se font passer pour ses clients et passent des ordres d’achat de valeurs douteuses en vente libre. Le cours de ces titres augmente ainsi. Les auteurs en profitent pour écouler leurs propres titres avec profit. Face à la banque qui accepte l’ordre, les malfaiteurs s’identifient avec des informations qu’ils ont préalablement obtenues par ruse auprès des véritables titulaires du dépôt. – Voir lettres de bourse, bull raid, opérations, concertées, vautours financiers, manipulation des cours, activité de marché, simulée, manipulation du marché, Pairoff, pump and dump, scalping, achat fictif, transactions fictives, wash sales. – Cf. rapport annuel 2013 de la BaFin, p. 169 (mise en garde de la BaFin contre ce segment de fraude).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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