# Monitoring (so auch im Deutschen gesagt, aber in unterschiedlicher Bedeutung)

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- Modified: 2022-10-15T09:14:15+00:00
- Language: de

## Definition

Auf dem Finanzmarkt allgemein die planmässige, zielgerichtete Überwachung eines Geschäfts (the act of painstaking surveillance of a transaction). – Im besonderen alle Massnahmen zum Aufspüren von illegalen Zahlungsströmen und Finanztransaktionen, auch im Massenzahlungsverkehr, durch den Einsatz geeigneter technischer Mittel. Nach § 25a KWG ist diese Zahlungsverkehr-Überwachung für Finanzdienstleister in Deutschland Pflicht. – Siehe Beobachtungsliste, Falscherklärung, Kontenscreening, Nachvollziehbarkeit. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2002, S. 28 ff., Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 81 (Umsetzungsrichtlinien), Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 236 (Meldungen nach der EU-Geldtransferverordnung) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel "Querschnittsaufgaben". Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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