# Моніторинг транзакцій

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9
- Post ID: 572574
- Modified: 2022-09-10T20:35:29+00:00

## Definition

У випадку з банками, це зазвичай частина відділу внутрішнього аудиту або відділу з дотримання нормативно-правової відповідності та займається ретроспективним аналізом угод загалом та консультаційних послуг (інвестиційне консультування) зокрема. Мета полягає не лише у виявленні аномалій. Досвід показує, що звіти також є цінним джерелом навчання персоналу. - Див. After Action Review, Outliers, Steam Room, Super Review, Sales Pressure. - Порівн. Річний звіт за 2004 рік BaFin, стор. 123, Річний звіт за 2009 рік BaFin, стор. 166 f. (Різна вага моніторингу угод в окремих установах). Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0