# Блокування рахунку

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%83
- Post ID: 569865
- Modified: 2022-09-10T20:34:59+00:00

## Definition

З листопада 2003 року Федеральний орган фінансового нагляду (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ) має право відповідно до § 6a Закону про банківську діяльність Німеччини (KWG) заборонити банкам видавати (платіжні) доручення щодо певних рахунків, відкритих у них. Ці повноваження було запроваджено у зв'язку з фінансуванням тероризму. - Див. Підміна адрес, Зауваження, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Відмивання грошей, Крадіжка особистих даних, Розкриття інформації про рахунки, Рахунок, помилковий, Зобов'язання щодо надання інформації про клієнтів. - Див. Річний звіт BaFin 2003, с. 72, Річний звіт BaFin 2007, с. 216 (запити правоохоронних органів), а також відповідний Річний звіт BaFin, глава "Наскрізні завдання". Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0