# Förordning om överföring av medel; officiell förordning om information om betalaren som åtföljer överföringar av medel

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/forordning-om-overforing-av-medel-officiell-forordning-om-information-om-betalaren-som-atfoljer-overforingar-av-medel
- Post ID: 552463
- Modified: 2022-09-10T18:28:37+00:00

## Definition

Föreskrifter som EU utfärdade i början av 2007 om de skyldigheter som gäller för alla parter som är inblandade i betalningstransaktioner. Syftet med förordningen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. - Se förmedlare av penningöverföringar, inkassobyråer, skuggbanker. - Se BaFins årsrapport 2009, s. 236 f. (gemensam arbetsgrupp för de tre europeiska tillsynsorganen CEBS, CEIPOS och CSR publicerar tillämpningsanvisningar, hotanalyser och en förteckning över tredje parts likvärdighet) samt BaFins respektive årsrapporter, kapitel "Cross-sectional tasks", Financial Stability Report 2012, s. 78 (brist på statistiska uppgifter om transaktioner inom skuggbankssektorn). Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0