# Londýnsky systém (London system). V súvislosti s praním špinavých peňazí banky nerozhodujú samy o tom, ako postupovať v podozrivých prípadoch, ale oznamujú podozrenia orgánom. Týmto spôsobom sa banka sama nevystavuje riziku, že bude braná na zodpovednosť. – Na druhej strane sa ukázalo, že orgány sú preťažené množstvom oznámení, a preto sa nahlásené podozrivé prípady vyšetrujú len nedostatočne. Z tohto dôvodu sa považuje za vhodnejšie prideliť odhaľovanie prania špinavých peňazí jednotlivým bankám (z hľadiska dohľadu). – Pozri poznámku k pozorovaniu, Finančná akčná skupina pre pranie špinavých peňazí, analýza hrozieb, peniaze, špinavé peniaze, sprostredkovateľ prevodu peňazí, účet, falošný účet, zverejnenie účtu, zmrazenie účtu, povinnosť informovať o údajoch klienta, offshore finančné centrá, outsourcing, podzemné bankovníctvo.

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/londynsky-system-london-system-v-suvislosti-s-pranim-spinavych-penazi-banky-nerozhoduju-samy-o-tom-ako-postupovat-v-podozrivych-pripadoch-ale-oznamuju-podozrenia-organom-tymto-sposobom-sa-banka
- Post ID: 545811
- Modified: 2022-09-10T17:49:49+00:00
- Language: en

## Definition

V súvislosti s praním špinavých peňazí banky nerozhodujú samy o tom, ako postupovať v podozrivých prípadoch, ale oznamujú podozrenia orgánom. Týmto spôsobom sa banka sama nevystavuje riziku, že bude braná na zodpovednosť. - Na druhej strane sa ukázalo, že orgány sú preťažené množstvom oznámení, a preto sa nahlásené podozrivé prípady vyšetrujú len nedostatočne. Z tohto dôvodu sa považuje za vhodnejšie prideliť odhaľovanie prania špinavých peňazí jednotlivým bankám (z hľadiska dohľadu). - Pozri poznámku k pozorovaniu, Finančná akčná skupina pre pranie špinavých peňazí, analýza hrozieb, peniaze, špinavé peniaze, sprostredkovateľ prevodu peňazí, účet, falošný účet, zverejnenie účtu, zmrazenie účtu, povinnosť informovať o údajoch klienta, offshore finančné centrá, outsourcing, podzemné bankovníctvo. Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0