# Pokyn na kontrolu identifikácie

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/pokyn-na-kontrolu-identifikacie
- Post ID: 544766
- Modified: 2022-09-10T17:49:39+00:00
- Language: en

## Definition

V Nemecku sú spoločnosti poskytujúce služby v oblasti cenných papierov podľa zákona o dohľade povinné pred vykonaním pokynu overiť a zaznamenať totožnosť klienta. Banky musia pri otváraní účtu overiť a zdokumentovať totožnosť žiadateľa podľa § 25a KWG. Toto podrobne predpisuje a kontroluje Spolkový úrad pre finančný dohľad prostredníctvom príslušných usmernení. - Pozri Podvrhnutie adresy, Požiadavka na autentifikáciu, Bankové informácie, Poznámka k pozorovaniu, Pranie špinavých peňazí, Hawala, Krádež identity, Účet, Anonymný účet, Zverejnenie účtu, Blokovanie účtu, Povinnosť informovať o údajoch klienta, Menovaný, Vyhláška o platobných transakciách, Druhý preukaz totožnosti. - Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2004, s. 80 f. ("Poznaj svojho klienta - riadenie rizík"), Výročnú správu BaFin za rok 2009, s. 235 (kontrola totožnosti v rámci požiadaviek na pranie špinavých peňazí), ako aj príslušnú Výročnú správu BaFin, kapitolu "Prierezové úlohy". Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1