# Финансирование терроризма и финансирование терроризма

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8
- Post ID: 531678
- Modified: 2022-09-10T16:36:26+00:00

## Definition

Средства для мониторинга платежей за террористические акты до сих пор были отнесены надзорными органами и международными органами к средствам борьбы с отмыванием денег. Осуществляется сотрудничество с соответствующими специализированными подразделениями спецслужб, которое привело к нескольким успехам с 2001 года. - Банковский надзор, Европейский, Контроль наличности, Наблюдательная записка, Беглые деньги, Анализ угроз, Отмывание денег, Хавала, Денежные переводы, Террористические документы. - См. Годовой отчет BaFin за 2003 год, стр. 68 и далее, Годовой отчет BaFin за 2005 год, стр. 182 (специальные рекомендации для платежных операций, а также для курьеров с наличными), Ежемесячный отчет ЕЦБ за февраль 2007 года, стр. 95 и далее (в контексте платежей мигрантов), а также соответствующий Годовой отчет BaFin, глава "Межсекторные задачи". Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1