# Блокировка счета

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0
- Post ID: 529041
- Modified: 2022-09-10T16:35:45+00:00

## Definition

С ноября 2003 года Федеральный орган финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) имеет право в соответствии с § 6a Закона о банковской деятельности Германии (KWG) запретить банкам выдавать (платежные) поручения в отношении определенных счетов, открытых в них. Эти полномочия были введены в связи с финансированием терроризма. - См. Подмена адресов, Замечание, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Отмывание денег, Кража личных данных, Раскрытие информации о счетах, Счет, ложный, Обязательство по предоставлению информации о клиентах. - См. Годовой отчет BaFin 2003, с. 72, Годовой отчет BaFin 2007, с. 216 (запросы правоохранительных органов), а также соответствующий Годовой отчет BaFin, глава "Сквозные задачи". Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0