# Положение о переводе денежных средств; официальное положение об информации о плательщике, сопровождающей перевод денежных средств

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82
- Post ID: 527966
- Modified: 2022-09-10T16:35:33+00:00

## Definition

Правила, изданные ЕС в начале 2007 года, касающиеся обязательств по раскрытию информации, налагаемых на все стороны, участвующие в платежных операциях. Цель этого постановления - предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. - См. посредники денежных переводов, коллекторские агентства, теневой банкинг. - Ср. Годовой отчет BaFin за 2009 год, стр. 236 f. (совместная рабочая группа трех европейских надзорных органов CEBS, CEIPOS и CSR публикует прикладные записки; анализы угроз; список эквивалентности третьей стороны), а также соответствующие годовые отчеты BaFin, глава "Межсекционные задачи"), Отчет о финансовой стабильности за 2012 год, стр. 78 (пробел в статистических данных по операциям в теневом банковском секторе). Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1