# Анализ опасности отмывания денег

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3
- Post ID: 527774
- Modified: 2022-09-10T16:35:26+00:00

## Definition

Термин, используемый в надзорном законодательстве в связи с отмыванием денег. Это требует от банков разработки мер по предотвращению отмывания денег с учетом рисков в соответствии с определенными руководящими принципами. - См. примечание, Постановление о денежных переводах, Отмывание денег. - Ср. Годовой отчет BaFin за 2005 год, стр. 182 f., стр. 184 (недостатки в анализе рисков; невключение фидуциарных операций), Годовой отчет BaFin за 2009 год, стр. 234 ff. (дальнейшие недостатки в анализе рисков), а также соответствующий годовой отчет BaFin, глава "Сквозные задачи". Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0