# Persoane expuse politic (PEP)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/persoane-expuse-politic-pep
- Post ID: 522115
- Modified: 2022-09-10T16:13:06+00:00
- Language: en

## Definition

Persoane suspectate în legătură cu activități de spălare de bani și de combatere a terorismului, precum și familia și persoanele de încredere ale acestora. Un document de orientare publicat în iunie 2013 de Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor (GAFI), care conține instrucțiuni detaliate privind obligațiile de diligență ale instituțiilor, enumeră, de asemenea, caracteristici privind modul de determinare a statutului de PEP al unui client. - A se vedea restricție privind valoarea bancnotelor, falsificarea adresei, control de numerar, notă de observație, ascunderea domiciliului, bani proveniți din droguri, Unitatea de Informații Financiare, fugar financiar, reglementare privind transferul de bani, analiză a vulnerabilității, bani, murdar, intermediar de transfer de bani, furt de identitate, cont, fals, divulgare de cont, înghețarea contului, obligația de informare cu privire la datele clienților, sistemul londonez, bani înregistrați, licitator, ID secundar. - A se vedea Raportul anual 2013 al BaFin, p. 56 f. (Evoluții juridice în UE). Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului! Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1