# Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/osoby-zajmujace-eksponowane-stanowiska-polityczne-pep
- Post ID: 513950
- Modified: 2022-09-10T15:50:18+00:00

## Definition

Osoby podejrzane w związku z praniem pieniędzy i działalnością antyterrorystyczną, a także ich rodziny i zaufani współpracownicy. Opublikowany w czerwcu 2013 r. przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dokument zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące obowiązków instytucji w zakresie należytej staranności wymienia również cechy charakterystyczne dotyczące sposobu określania statusu PEP klienta. - Zob. ograniczenie wartości banknotu, spoofing adresu, kontrola gotówki, notatka z obserwacji, ukrycie miejsca zamieszkania, pieniądze z narkotyków, jednostka analityki finansowej, zbieg finansowy, regulacja transferu pieniędzy, analiza podatności, pieniądze, brudne, pośrednik w transferze pieniędzy, kradzież tożsamości, konto, fałszywe, ujawnienie konta, zamrożenie konta, obowiązek informowania o danych klienta, system londyński, zarejestrowane pieniądze, licytator, wtórny identyfikator. - Por. Raport roczny 2013 BaFin, s. 56 f. (Zmiany prawne w UE). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1