# Monitoring (używany również w języku niemieckim, ale o innym znaczeniu)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/monitoring-uzywany-rowniez-w-jezyku-niemieckim-ale-o-innym-znaczeniu
- Post ID: 513473
- Modified: 2022-09-10T15:50:14+00:00

## Definition

Ogólnie na rynku finansowym planowe, ukierunkowane monitorowanie transakcji (akt żmudnego nadzoru nad transakcją). - W szczególności wszystkie środki mające na celu wykrycie nielegalnych przepływów płatności i transakcji finansowych, również w przypadku masowych transakcji płatniczych, przy użyciu odpowiednich środków technicznych. Zgodnie z § 25a niemieckiej ustawy o bankowości, ten monitoring transakcji płatniczych jest obowiązkowy dla dostawców usług finansowych w Niemczech. - Zob. lista obserwacyjna, fałszywe oświadczenie, kontrola konta, identyfikowalność. - Por. raport miesięczny Deutsche Bundesbank z października 2002 r., s. 28 ff, raport roczny BaFin z 2004 r., s. 81 (wytyczne dotyczące wdrożenia), raport roczny BaFin z 2009 r., s. 236 (sprawozdawczość na podstawie rozporządzenia UE w sprawie przekazów pieniężnych), jak również odpowiedni raport roczny BaFin, rozdział "Zadania przekrojowe". Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0