# Instrukcja kontroli identyfikacji

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/instrukcja-kontroli-identyfikacji
- Post ID: 512108
- Modified: 2022-09-10T15:49:59+00:00

## Definition

W Niemczech firmy świadczące usługi w zakresie papierów wartościowych są zobowiązane przez prawo nadzorcze do sprawdzenia i zarejestrowania tożsamości klienta przed wykonaniem zlecenia. Banki muszą również sprawdzić i udokumentować tożsamość wnioskodawcy przy otwieraniu rachunku zgodnie z § 25a KWG. Jest to zalecane i szczegółowo kontrolowane przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego poprzez odpowiednie wytyczne. - Zob. Address Spoofing, Authentication Requirement, Bank Information, Observation Note, Money Laundering, Hawala, Identity Theft, Account, Anonymous, Account Disclosure, Account Blocking, Customer Data Information Obligation, Nominee, Payment Transactions Ordinance, Second ID Card. - Por. sprawozdanie roczne BaFin z 2004 r., s. 80 f. ("Know Your Customer - Risk Management"), sprawozdanie roczne BaFin z 2009 r., s. 235 (sprawdzanie tożsamości w ramach wymogów dotyczących prania pieniędzy), jak również odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin, rozdział "Zadania przekrojowe". Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0