# Pranie pieniędzy, także – zwłaszcza w Szwajcarii – pranie pieniędzy. Praktyka czyszczenia nielegalnie zdobytych pieniędzy tak, aby innym wydawało się, że pochodzą z legalnego źródła lub do niego zmierzają. Pranie pieniędzy jest zasadniczo problemem dla banków, ponieważ ich infrastruktura jest nadużywana przez przestępców. Dlatego banki muszą ściśle monitorować ruchy pieniężne na kontach – hasło

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/pranie-pieniedzy-takze-zwlaszcza-w-szwajcarii-pranie-pieniedzy-praktyka-czyszczenia-nielegalnie-zdobytych-pieniedzy-tak-aby-innym-wydawalo-sie-ze-pochodza-z-legalnego-zrodla-lub-do-niego-zmier
- Post ID: 511656
- Modified: 2022-09-10T15:49:55+00:00
- Language: en

## Definition

"Poznaj klienta swojego klienta" - i zgłaszać podejrzane przypadki organom ścigania. Ustawa o śledzeniu zysków z poważnych przestępstw (Ustawa o praniu pieniędzy [GwG]) z 1993 r. w § 14 szczegółowo określa zakres, w jakim wewnętrzne środki ostrożności przeciwko praniu pieniędzy muszą być podejmowane przede wszystkim przez banki, zakłady ubezpieczeń, licytatorów, podmioty świadczące usługi finansowe, spółki zarządzające kapitałem, dealerów metali szlachetnych i kasyna. - Zob. ograniczenie wartości banknotów, spoofing adresów, kontrola gotówki, notatka z obserwacji, ukrywanie miejsca zamieszkania, pieniądze z narkotyków, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, jednostka analityki finansowej, agent finansowy, ograniczenia finansowe, zbieg finansowy, regulacja transferu pieniędzy, analiza podatności, pieniądze, brudne, ułatwienie transferu pieniędzy, kradzież tożsamości, konto, fałszywe, ujawnienie konta, zamrożenie konta, wymóg informacji o danych klienta, system londyński, centra finansowe offshore, outsourcing, osoby, politycznie narażone, pieniądze rejestracyjne, aukcjoner, wtórny identyfikator. - Por. szczegółowo (z przykładami przypadków) BaFin Annual Report 2003, str. 68 ff, BaFin Annual Report 2004, str. 80 ff, Raport roczny BaFin 2005, s. 181 (wejście w życie trzeciej dyrektywy UE w sprawie prania pieniędzy 15 grudnia 2005 r.), s. 183 (deficyty w audytach), Raport roczny BaFin 2006, s. 193 i następne (sprawy międzynarodowe; zmiany prawne; audyty specjalne w Niemczech), Raport roczny BaFin 2007, s. 213 f. (FATF fact sheet on risk-oriented anti-money laundering; country evaluations for money laundering), Annual Report 2008 of BaFin, s. 207 (Wejście w życie ustawy uzupełniającej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w sierpniu 2008 r.; interpretacja i uwagi dotyczące stosowania; nadzór BaFin nad praniem pieniędzy również dla firm faktoringowych i leasingowych), s. 208 (Ubezpieczyciele muszą monitorować płatności składek), Raport roczny BaFin 2009, s. 234 i nast. (ustawa nowelizacyjna o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy [GweG]; obowiązki wynikające z ustawy o praniu pieniędzy poprzez analizę ryzyka; grupa robocza w trakcie prac nad unijnym rozporządzeniem o transferze pieniędzy), BaFin Annual Report 2010, s. 251 i nast. (współpraca międzynarodowa w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy; dokumenty grupy ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLEG) Komitetu Bazylejskiego; wspólna grupa robocza BaFin, Ministerstwa Finansów i stowarzyszeń bankowych), BaFin Annual Report 2012, s. 217 i następne (zmiana ustawy o praniu pieniędzy; przepisy w związku z ustawą o optymalizacji zapobiegania praniu pieniędzy [GwOptG], włączenie pieniądza elektronicznego), Raport Roczny BaFin 2013, s. 55 i następne (odpowiednia wytyczna Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy), jak również odpowiedni Raport Roczny BaFin, rozdział "Zadania przekrojowe". Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1