# Hawala (hawala bankieren)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/hawala-hawala-bankieren
- Post ID: 503826
- Modified: 2022-09-10T14:53:19+00:00

## Definition

Transport van contant geld van de ene plaats naar de andere door speciale dienstverleners (hawaladers) buiten het reguliere banksysteem, gewoonlijk door - vaak speciaal georganiseerde - geldkoeriers. Het woord "hawala" uit de Arabische financiële taal betekent overmaking, overdracht. - Zie witwassen van geld, intermediairs voor geldovermakingen, getto-bankieren, overschrijvingen naar het buitenland, informatieverplichting klantengegevens, parallelbankieren, ondergronds bankieren, verordening betalingsverkeer, verordening rente-informatie. - Zie BaFin-jaarverslag 2004, blz. 80 e.v., alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, ECB-maandverslag van februari 2007, blz. 95 e.v. (migrantenbetalingen; definities; overzichten). Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0