# Verordening betreffende de overmaking van gelden; officiële verordening betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/verordening-betreffende-de-overmaking-van-gelden-officiele-verordening-betreffende-bij-geldoverdrachten-te-voegen-informatie-over-de-betaler
- Post ID: 503473
- Modified: 2022-09-10T14:53:16+00:00
- Language: en

## Definition

Begin 2007 door de EU uitgevaardigde verordeningen betreffende de openbaarmakingsverplichtingen die gelden voor alle bij betalingstransacties betrokken partijen. Doel van de verordening is het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Zie geldovermakingstussenpersonen, incassobureaus, schaduwbankieren. - Zie Jaarverslag 2009 van BaFin, blz. 236 f. (gezamenlijke werkgroep van de drie Europese toezichthouders CEBS, CEIPOS en CSR publiceert toepassingsnota's; dreigingsanalyses; lijst van gelijkwaardigheid van derde partijen) alsook de respectieve jaarverslagen van BaFin, hoofdstuk "Transversale taken"), Financieel Stabiliteitsverslag 2012, blz. 78 (statistische gegevenslacune voor operaties in de schaduwbanksector). Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0