# Politiski ietekmējamas personas (PEP)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/politiski-ietekmejamas-personas-pep
- Post ID: 489455
- Modified: 2022-09-10T13:32:24+00:00

## Definition

Personas, kas tiek turētas aizdomās saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma apkarošanu, kā arī viņu ģimenes locekļi un uzticami partneri. 2013. gada jūnijā Finanšu darījumu darba grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (FATF) publicētajās vadlīnijās ar detalizētiem norādījumiem par iestāžu uzticamības pārbaudes pienākumiem ir uzskaitītas arī pazīmes, kā noteikt klienta PEP statusu. - Skatīt banknošu vērtības ierobežojums, adreses viltošana, skaidras naudas kontrole, novērošanas kvīts, domicila slēpšana, narkotiku nauda, Finanšu izlūkošanas vienība, finanšu bēglis, naudas pārvedumu regulējums, neaizsargātības analīze, nauda, netīrā nauda, naudas pārvedumu starpnieks, identitātes zādzība, konts, viltus konts, konta atklāšana, konta iesaldēšana, klienta datu informācijas sniegšanas pienākums, Londonas sistēma, reģistrētā nauda, izsolītājs, sekundārā identifikācija. - Sk. BaFin 2013. gada pārskatu, 56. f. lpp. (Tiesību aktu attīstība ES). Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas! Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0