# Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska analīze

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-riska-analize
- Post ID: 486950
- Modified: 2022-09-10T13:31:49+00:00

## Definition

Termins, ko uzraudzības tiesību aktos lieto saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tas nosaka, ka bankām atbilstoši noteiktām pamatnostādnēm ir jāizstrādā uz risku orientēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi. - Sk. novērojumu piezīmi, Rīkojums par naudas pārskaitījumiem, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. - Sk. BaFin 2005. gada pārskatu, 182. f., 184. lpp. (trūkumi riska analīzē; fiduciāro darījumu neiekļaušana), BaFin 2009. gada pārskatu, 234. f. lpp. (turpmākie trūkumi riska analīzē), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu "Pārskata uzdevumi". Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas! Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1