# Ověřování je nezbytné

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overovani-je-nezbytne
- Post ID: 482766
- Modified: 2022-09-10T11:25:36+00:00
- Language: en

## Definition

Požadavek vyplývající ze zákona o dohledu a v Primární základ všech předpisů proti praní špinavých peněz, který vyžaduje, aby finanční a jiní zprostředkovatelé zapojení do finančních transakcí důkladně prověřovali totožnost svých zákazníků. - V širším slova smyslu také používání postupů, které zajišťují, že zprávy od zákazníků a pro zákazníky najdou cestu nezkrácené a nezměněné (nebyly upraveny nebo nahrazeny při přepravě). - Viz bankovní informace, bankovní tajemství, finanční zpravodajská jednotka, finanční agent, finanční sup, praní špinavých peněz, povinnost ověření totožnosti, internetové nabídky, účet, anonymní, účet, falešný, zveřejnění účtu, blokace účtu, povinnost informovat o klientských údajích, sledovatelnost, vedení záznamů, stínové bankovnictví, nominální osoba, černé obchody, regulace platebních transakcí. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1