# Ověřování, ověřování a (neatraktivní) opatření proti odmítnutí

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overovani-overovani-a-neatraktivni-opatreni-proti-odmitnuti
- Post ID: 479677
- Modified: 2022-09-10T11:24:52+00:00
- Language: en

## Definition

V instituci se jedná o všechna opatření, jejichž cílem je - jednoznačně přiřadit příkaz zadaný zákazníkem tomuto zákazníkovi, tj. vyloučit možnost, aby jeho jméno použily neoprávněné osoby, a - zajistit, aby přijatý příkaz došel do banky v nezměněné podobě, jinými slovy, aby obsah zprávy jednoznačně vyjadřoval záměr zákazníka (postupy zajišťující důkaz o totožnosti odesílatele příkazu a neporušenosti odeslané zprávy). V případě nápadnosti v obou bodech je v obchodě obvyklé požádat zákazníka o potvrzení. - Protože instituce dostávaly padělané příkazy, zejména v burzovním obchodě, nebo protože se zákazníci dovolávali zkreslených zpráv v případě ztrátových transakcí, věnují nyní instituce velkou pozornost zajištění důkazů, zejména v případě větších transakcí (aby odesílatel zprávy nemohl úspěšně popřít podání příkazu nebo neporušenost jeho obsahu, a instituci tak vznikly nepojistitelné ztráty). - Viz autentizační bot, bankovní informace, bankovní tajemství, finanční zpravodajská jednotka, finanční agent, praní špinavých peněz, povinnost ověření totožnosti, účet, anonymní účet, účet, falešný účet, zveřejnění účtu, blokace účtu, povinnost informovat o údajích klienta, stínové bankovnictví, nominální osoba, podnikání na černo, vyhláška o platebním styku, druhý průkaz totožnosti. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1