# Nařízení o převodech peněžních prostředků; oficiální nařízení o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/narizeni-o-prevodech-peneznich-prostredku-oficialni-narizeni-o-informacich-o-platci-doprovazejicich-prevody-peneznich-prostredku
- Post ID: 477745
- Modified: 2022-09-10T11:24:13+00:00
- Language: en

## Definition

Nařízení vydaná EU na začátku roku 2007 týkající se povinností zveřejňování informací uložených všem stranám zapojeným do platebních transakcí. Účelem nařízení je zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu. - Viz zprostředkovatelé převodů peněz, inkasní agentury, stínové bankovnictví. - Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 236 f. (společná pracovní skupina tří evropských orgánů dohledu CEBS, CEIPOS a CSR zveřejňuje aplikační poznámky; analýzy hrozeb; seznam rovnocennosti třetích stran), jakož i příslušné výroční zprávy BaFin, kapitola "Průřezové úkoly"), Zprávu o finanční stabilitě za rok 2012, s. 78 (nedostatek statistických údajů pro operace v sektoru stínového bankovnictví). Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1