# Fon transferine ilişkin yönetmelik; fon transferlerine eşlik eden ödeyene ilişkin bilgilere ilişkin resmi yönetmelik

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/fon-transferine-iliskin-yonetmelik-fon-transferlerine-eslik-eden-odeyene-iliskin-bilgilere-iliskin-resmi-yonetmelik
- Post ID: 374862
- Modified: 2022-09-09T19:32:27+00:00

## Definition

Ödeme işlemlerinde yer alan tüm taraflara getirilen açıklama yükümlülüklerine ilişkin olarak 2007 yılı başında AB tarafından çıkarılan düzenlemeler. Düzenlemenin amacı kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesidir. - Bkz. para transferi aracıları, tahsilat kurumları, gölge bankacılık. - BaFin 2009 Yıllık Raporu, s. 236 f. (üç Avrupa denetim kurumu CEBS, CEIPOS ve CSR'nin ortak çalışma grubu uygulama notları yayınlar; tehdit analizleri; üçüncü taraf denklik listesi) ve BaFin'in ilgili yıllık raporları, "Kesitsel görevler" bölümü), Finansal İstikrar Raporu 2012, s. 78 (gölge bankacılık sektöründeki operasyonlar için istatistiksel veri açığı). Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0