# Kara para aklama tehlikesinin analizi

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/kara-para-aklama-tehlikesinin-analizi
- Post ID: 374670
- Modified: 2022-09-09T19:32:29+00:00
- Language: en

## Definition

Denetim hukukunda kara para aklama ile bağlantılı olarak kullanılan bir terim. Bu, bankaların kara para aklamayı önleme tedbirlerini belirli kılavuz ilkelere göre risk odaklı bir şekilde tasarlamalarını gerektirmektedir. - Bkz. gözlem notu, Para Transferi Yönetmeliği, Kara para aklama. - BaFin'in 2005 Yıllık Raporu, s. 182 f., s. 184 (risk analizindeki eksiklikler; güvene dayalı işlemlerin dahil edilmemesi), BaFin'in 2009 Yıllık Raporu, s. 234 f. (risk analizindeki diğer eksiklikler) ve BaFin'in ilgili yıllık raporu, "Kesitsel görevler" bölümü. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1