# Transações que são proibidas (transações ilegais)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/transacoes-que-sao-proibidas-transacoes-ilegais
- Post ID: 366764
- Modified: 2022-09-09T19:33:55+00:00
- Language: en

## Definition

Serviços financeiros proibidos pelas autoridades de supervisão. Para a Alemanha, estes estão listados na Seção 3 da Lei Bancária Alemã (Werksparkassen, Zwecksparunternehmen, Unbarinstitute) e estão ameaçados com o fechamento imediato da respectiva instituição pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) de acordo com a Seção 37 da Lei Bancária Alemã. A autoridade publicou seu próprio folheto explicativo sobre as transações proibidas em novembro de 2012. - Ver transações bancárias, não bancárias em dinheiro, bancos-sombra, bancos subterrâneos. - Cf. o respectivo relatório anual da BaFin para os casos atuais. Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0