# Agente de dinheiro eletrônico e assistente de vendas de dinheiro eletrônico (e-money agent)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:03+00:00
- Language: en

## Definition

Empresas que distribuem e/ou resgatam dinheiro eletrônico em nome de - predominantemente (predominantemente) estrangeiras - instituições de dinheiro eletrônico e instituições de crédito em uma base comercial. Esta atividade está sujeita à supervisão da Autoridade de Supervisão Financeira Federal (BaFin) de acordo com a Seção 1a, Parágrafo 6 ZAG. - Cf. Relatório Anual 2012 do BaFin, p. 162 (quase todos os exames BaFin de agentes revelaram deficiências graves em alguns casos, especialmente no que diz respeito às obrigações sob a lei de lavagem de dinheiro), Relatório Anual 2013 do BaFin, p. 113 (deficiências persistentes encontradas). Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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