# Segnalazione di attività sospette)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:19+00:00
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## Definition

Le banche tedesche hanno l'obbligo di segnalare all'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) l'esistenza di indizi EX ANTE o EX POST che facciano pensare a transazioni che violano il divieto di operazioni insider o di manipolazione del mercato. La segnalazione di un sospetto è un obbligo originario di un'istituzione che si differenzia da altri obblighi di legge, come l'obbligo di notificare alle autorità competenti un reato o un illecito, per il quale è possibile prevenire o limitare gli effetti. - Cfr. Relazione annuale 2005 della BaFin, pag. 165 e segg. (qui anche spiegazioni), Relazione annuale 2006 della BaFin, pag. 136 (la segnalazione di un dipendente porta a una revisione speciale), pag. 165 e segg. (origine delle segnalazioni; panoramica), Relazione annuale 2009 della BaFin, pag. 178 e segg. (aumento del numero di segnalazioni di attività sospette), nonché la rispettiva Relazione annuale della BaFin, capitolo "Vigilanza sulle attività di negoziazione e investimento in titoli". Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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