# Casa da gioco (casa da gioco, casinò)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:23+00:00
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## Definition

Una stanza o una struttura in cui si pratica il gioco d'azzardo. - In Germania, la gestione di un casinò richiede una licenza ed è soggetta alla supervisione dello Stato. La legge sul riciclaggio di denaro (GwG) del 1993 stabilisce nel § 14 in modo dettagliato in che misura i casinò devono adottare precauzioni interne contro il riciclaggio di denaro. L'articolo 10 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dei rischi di frode e di corruzione. L'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo richiede che i casinò registrino, identifichino e verifichino l'identità degli avventori, indipendentemente dall'importo delle fiches acquistate, immediatamente prima o al momento dell'ingresso nel casinò - Vedi bookmaker, scommesse finanziarie, money rake, fiches, divulgazione del conto, lotteria, negozi di scommesse, ID secondario. Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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