# Blocco dell’account

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- Post ID: 359608
- Modified: 2022-09-09T19:34:38+00:00
- Language: en

## Definition

Dal novembre 2003, l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ha il diritto, ai sensi del § 6a della legge bancaria tedesca (KWG), di vietare alle banche di emettere ordini (di pagamento) relativi a determinati conti detenuti presso di loro. Questo potere è stato introdotto in seguito al finanziamento del terrorismo. - Si veda Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. - Cfr. Relazione annuale BaFin 2003, pag. 72, Relazione annuale BaFin 2007, pag. 216 (indagini da parte delle forze dell'ordine) e la rispettiva Relazione annuale BaFin, capitolo "Compiti trasversali". Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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