# Rahanpesun vaaran analysointi

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/rahanpesun-vaaran-analysointi
- Post ID: 342005
- Modified: 2022-09-09T20:02:05+00:00

## Definition

Valvontaoikeudessa käytetty termi rahanpesun yhteydessä. Tämä edellyttää, että pankkien on suunniteltava rahanpesun torjuntatoimensa riskilähtöisesti tiettyjen suuntaviivojen mukaisesti. - Ks. huomautus, rahansiirtoasetus, rahanpesu. - Vrt. BaFinin vuosikertomus 2005, s. 182 f., s. 184 (puutteet riskianalyysissä; varainhoitotapahtumien jättäminen huomioimatta), BaFinin vuosikertomus 2009, s. 234 ff. (lisää puutteita riskianalyysissä) sekä BaFinin vastaava vuosikertomus, luku "Poikkileikkaustehtävät". Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1