# Geldtransferverordnung, (regulation on the transfer of funds); offiziell Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (regulation on information on the payer accompanying transfers of funds)

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- Post ID: 3011
- Modified: 2022-10-15T09:13:48+00:00
- Language: de

## Definition

Zu Jahresbeginn 2007 von der EU erlassene Festlegungen hinsichtlich der Offenlegungspflichten, die sämtliche am Zahlungsverkehr Beteiligten auferlegt sind. Zweck der Verordnung ist es, die Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung zu verhindern. – Siehe Geldtransfer-Vermittler, Inkasso-Stelle, Schattenbankbereich. – Vgl. Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 236 f. (gemeinsame Arbeitsgruppe der drei europäischen Aufsichtsgremien CEBS, CEIPOS und CSR veröffentlicht Anwendungshinweise; Gefährdungsanalysen; Drittlandäquivalenzliste) sowie die jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel "Querschnittsaufgaben"), Finanzstabilitätsbericht 2012, S. 78 (statistische Datenlücke bei Operationen im Schattenbankbereich). Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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