# Geldtransfer-Vermittler (money transfer operator, MTO)

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- Modified: 2022-10-15T09:13:48+00:00
- Language: de

## Definition

In Zusammenhang mit Heimatüberweisungen ein Dienstleister, welcher die Zustellung des für die Familien in der Heimat bestimmten Geldes von Migranten - im Regelfall in der betreffenden Landeswährung - übernimmt. Weder über genauen Umfang noch über die Usancen in diesem Geschäft liegen derzeit verlässliche Angaben vor, wiewohl sich internationale Organisationen - vor allem die Weltbank -, nationale Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden um Transparenz bemühten. – Siehe Geheimtip, Geldsendung, Geldtransferverordnung. Geldwäsche, Ghettobanking, Hawala, Inkasso-Stelle, Kundendaten-Informationspflicht, Parallel Banking, Remittance Services, Schattenbankbereich, Underground Banking, Winkelmakler, Zahlungsverkehrsverordnung. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (Zahlungen von Migranten; Definitionen, Übersichten). Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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