# 帐户，假的（错误的帐户）

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- Post ID: 295367
- Modified: 2022-09-09T20:11:20+00:00

## Definition

通过出示虚假或伪造的文件在银行开立账户。- 在实际活着的人不知情的情况下，以他们的名义设立这种账户的情况并不少见。它们主要用于洗钱或其他犯罪活动。经验表明，这类账户很快就会被删除，很多情况下是在非法交易完成之后。- 在税务机关进行全欧洲数据整理和公开追捕逃税者的过程中，德国的虚假账户数量也在增加。在2013年初，内部人士（在银行业或刑事诉讼中拥有特殊知识或/和获得机密信息的人）将这一数字定为5%。在互联网论坛上，人们提供建议并交流经验。- 见地址欺骗，认证要求，银行信息，洗钱问题金融行动特别工作组，金钱，肮脏，身份盗窃，账户披露，账户冻结，被提名人，支付交易条例，第二身份证。 注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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