# 关于资金转移的规定；关于资金转移所伴随的付款人信息的正式规定

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- Modified: 2022-09-09T20:11:31+00:00

## Definition

欧盟在2007年初发布的关于对参与支付交易的所有各方施加披露义务的条例。该条例的目的是为了防止洗钱和资助恐怖主义。- 见货币转移中介机构，收款机构，影子银行。- 参见《联邦金融管理局2009年年度报告》，第236页以下（三个欧洲监管机构CEBS、CEIPOS和CSR组成的联合工作组发布了应用说明；威胁分析；第三方等效清单）以及联邦金融管理局各自的年度报告，"横向任务 "一章），《2012年金融稳定报告》，第78页（影子银行部门业务的统计数据缺口）。 注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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